A Nógrád megyei elkövetői kör informatikai eszközök kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaságokat működtetett. A számítástechnikai eszközöket papíron Szlovákiából Csehországba fiktív cégnek értékesítették, majd onnan magyar cégláncolat közbeiktatásával végül Pest megyei számítástechnikai boltoknak adták tovább. A valóságban az áru a szlovákiai nagykereskedésekből közvetlenül a boltokba került.
Az akcióban egyszerre negyven helyszínen, száz pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr dolgozott. Tizenkét millió forint készpénzt, hetvenkét millió forint értékben nagy értékű gépkocsikat, ingatlanokat foglaltak le, és zárolták a gyanúsítottak bankszámláit.
Az egyik házkutatás során az ott lakó - egyébként az ügyben nem gyanúsított - férfinél a pénzügyi nyomozók több mint öt millió forint készpénzt, illetve nagy értékű elektronikai- és bútorberendezéseket találtak. Ezeket korábbi adótartozására tekintettel az adóigazgatóság munkatársai lefoglalták, a pénzt pedig befizették a NAV számlájára.
Az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három férfi előzetes letartóztatásban, egy nő házi őrizetben van.

InfoBlogok